时间：2023-06-16 19:02:12 来源：安博竞技官方 已有 1 人关注
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
●现金处理金额：公司运用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的暂时搁置自有资金进行现金处理，运用期限不超越12个月。在前述额度及期限规模内，资金能够循环翻滚运用。
●相关危险提示：虽然挑选安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于2021年12月21日举行公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并经过了《关于运用部分自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司在不影响公司主营事务的正常展开和保证资金安全的前提下，运用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、协议存款等理财产品），自公司董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用。在前述额度及期限规模内，资金能够循环翻滚运用。公司董事会授权公司运营处理层及财政部门人员在上述额度和抉择的有用期内，依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件等，详细事项由公司财政部门担任安排施行。
本次运用部分暂时搁置自有资金进行现金处理是在保证不影响公司日常运营及资金安全并有用操控危险的前提下，为了进步资金运用功率，节约财政费用，更好地添加公司收益，为公司及整体股东获取更多报答。
公司拟运用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理，运用期限不超越12个月。在前述额度及期限规模内，资金能够循环翻滚运用。
公司将依照相关规矩严厉操控危险，对出资产品进行严厉评价，拟运用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、协议存款等理财产品），且该等现金处理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为。
公司董事会授权公司运营处理层及财政部门人员在上述额度和抉择的有用期内，依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件，包含但不限于：挑选合格的专业金融组织、清晰现金处理金额、期间、挑选产品/事务种类、签署合同及协议等。详细事项由公司财政部门担任安排施行。
公司本次方案运用部分暂时搁置自有资金进行现金处理是在契合国家法令法规并保证不影响公司日常运营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营事务的正常展开。一起，对暂时搁置的自有资金当令进行现金处理，能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。
虽然挑选购买安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
1、为操控危险，公司在进行现金处理时将严厉挑选发行主体，挑选安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品，清晰出资产品的金额、期限、出资种类、两边的权利责任及法令责任等，出资危险较小，在企业可控规模之内；
2、公司财政部门相关人员将及时剖析和盯梢现金处理产品投向、项目展开状况，如评价发现或判别或许存在影响公司资金安全、盈余才能产生晦气改动、出资产品呈现与购买时状况不符的丢失等危险要素时，将及时采纳相应办法，严厉操控出资危险；
3、公司现金处理出资种类不得用于股票及其衍出产品，上述出资产品不得用于质押；
4、公司内部审计部门对资金运用状况进行日常监督，并定时对相关出资产品进行全面查看；
5、独立董事、监事会有权对现金处理运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。
2021年12月21日举行公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过了《关于运用部分自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司在不影响公司主营事务的正常展开和保证资金安全的前提下，运用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理。公司整体独立董事对该方案宣布发了一致赞同的独立定见。
监事会以为：公司在有用操控危险的前提下，运用部分暂时搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品，该事项决策程序契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规矩，能够进步对暂时搁置资金的运用功率，经过稳健的资金增值来保护和进步公司效益。契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司及和其他股东的利益的景象。监事会赞同公司运用额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理。
独立董事以为：公司本次运用部分暂时搁置自有资金进行现金处理是在保证不影响公司正常运营运作及资金安全的前提下施行的，不会影响公司日常所需及公司事务的正常展开，公司运用部分搁置自有资金进行现金处理能进步资金运用功率，添加公司资金收益，为公司和股东获取较好的出资报答。该事项不会对公司运营活动构成晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司运用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理。
（三）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。
关于修订公司《股东大会议事规矩》《信息宣布准则》《监事会议事规矩》的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于2021年12月21日举行了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过《关于修订公司〈股东大会议事规矩〉的方案》《关于修订公司〈信息宣布准则〉的方案》《关于修订公司〈监事会议事规矩〉的方案》。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息宣布处理办法》《上海证券买卖所上市公司监事会议事演示规矩》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和标准性文件要求以及公司章程相关规矩，并结合公司的实践状况，拟对公司《股东大会议事规矩》《信息宣布准则》《监事会议事规矩》的部分条款进行修订，详细修订内容详见下表：
上述修订事项现已公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。
修订后的公司《股东大会议事规矩》《信息宣布准则》《监事会议事规矩》全文同日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
举行地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨大街5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
上述方案已于2021年12月21日经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议经过。详细内容详见公司于2021年12月22日在上海证券买卖所网站（）以及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》宣布的相关公告及文件。公司将在2022年第一次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《2022年第一次暂时股东大会会议资料》。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不用是公司股东。
（二）挂号地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨大街5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会办公室
股东能够亲身到会股东大会，亦可书面托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不用为公司股东。拟现场到会本次会议的股东或股东署理人应持以下文件在上述时刻、地址现场处理挂号手续：
1、法人股东的法定代表人/实行事务合伙人亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证/护照原件、法定代表人/实行事务合伙人身份证明书原件、企业运营执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明处理挂号手续；法人股东托付署理人到会股东大会会议的，凭署理人的身份证/护照原件、授权托付书原件（法定代表人/实行事务合伙人签字并加盖公章）、企业运营执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明处理挂号手续。
2、自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明处理挂号；自然人股东托付署理人到会的，凭署理人的身份证/护照原件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件1）、托付人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、托付人身份证/护照复印件处理挂号。
3、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件；出资者为个人的，还应持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件原件；出资者为组织的，还应持本单位运营执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。
4、本公司不接受电话方法处理挂号。公司股东或署理人能够用信函、邮件或传真方法进行挂号，以信函、邮件或传真方法挂号的股东，在信件上请注明“股东大会”字样并提供有用的联系方法，请于2021年12月31日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话承认。
注：一切原件均需一份复印件，请公司股东或署理人在参与现场会议时带着上述证件。
（一） 本次股东大会会期估计不超越半响，到会会议的股东及股东署理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东及股东署理人请提前半小时抵达会议现场处理报到，并请带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨大街5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会办公室
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月6日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
●日常相关买卖对上市公司的影响：本次估计的相关买卖属公司及子公司日常相关买卖，以正常出产运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对相关人构成较大的依靠。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于2021年12月21日举行了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》，本次日常相关买卖估计金额算计为人民币10,410.00万元。相关董事中間和彦先生、三輪達也先生逃避表决，到会会议的非相关董事一致赞同该方案。
公司独立董事已就该方案进行了事前认可，并宣布了清晰赞同的独立定见。独立董事以为此次有关2022年度估计日常相关买卖事项是公司及子公司与相关方之间正常、合法的经济行为，相关买卖遵从公正、公正、诚信的准则，公司的主营事务不会因上述买卖而对相关方构成依靠，表决程序契合《公司章程》的相关规矩，上述相关买卖事项未危害非相关股东的利益，其买卖行为有利于公司正常运营所需，契合公司及整体股东利益。因而，咱们赞同将该方案提交股东大会审议。
公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议并经过《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》，整体委员一致赞同并经过了该项方案。董事会审计委员会以为公司及子公司2022年度日常相关买卖估计事项均依照揭露、公正、公正的准则进行，为正常出产运营所需，契合公司日常事务展开的需求，相关买卖价格定价合理公允、程序合规，没有危害公司和其他股东的利益。
本次日常相关买卖金额估计事项需提交公司股东大会审议，相关股东株式会社T&K TOKA需逃避表决。
注：“占同类事务份额”核算基数为公司2020年度经审计的同类事务数据总额。
注1：首要原因①因部分进口产品国产化代替所构成的；②2021年度估计金额为全年数据，而实践产生金额计算截止时刻为2021年11月30日。
注2：同一相关人株式会社T&K TOKA及其部属子公司浙江迪克东华精细化工有限公司、PT.CEMANI TOKA、Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.、TOKA（THAILAND）CO.,LTD.、Royal Dutch Printing Ink Factories Van Son B.V.，因实践事务展开的需求导致各单体相关相关买卖估计与实践金额存在必定差异。此外，“本年年头至2021年11月30日与相关人实践产生金额”小幅超出“2021年度估计金额”，依照公司《相关买卖准则》《总经理工作细则》等相关准则规矩，其超出估计金额部分归于公司总经理权限内赞同施行且未达宣布标准。
“TOKA”系于1949年（昭和24年）12月23日依据日本法令在日本建立的有限责任公司（株式会社），目前为东京证券买卖所上市企业（公司股票代码为4636，股票简称为T&K TOKA），住所为日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽283番地1，董事长兼总经理为增田至克，主营事务为各类印刷用油墨、合成树脂的出产出售。TOKA股权结构较为涣散，不存在控股股东或实践操控人。注册资本为2,080百万日元。
到2021年3月31日，TOKA总资产为67,435百万日元，净资产为44,743百万日元，2020年度完成运营收入42,205百万日元，归归于母公司股东的净赢利为1,323百万日元。
“迪克东华”于2018年1月10日在中华人民共和国浙江省嘉兴市平湖市注册建立，注册资本2,000万美元，法定代表人为田边贡先生，主营事务为液晶滤光片颜料涣散液的出产、出售，TOKA持股100%。公司地址为浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区处理委员会359室）。
“荷兰·万松”于1920年在荷兰希尔弗瑟姆注册建立，注册资本195千欧元，法定代表人为雛田谷英幸，主营事务为印刷油墨的出产、出售，TOKA持股100%。公司地址为Kleine Drift 41–1221 JX Hilversum–The Netherlands。
上述相关方依法存续、资信状况和财政状况杰出，具有继续运营和服务的履约才能，前次同类相关买卖实行状况杰出，对公司结算的金钱不会构成坏账。公司及子公司迁就2022年度估计产生的日常相关买卖与相关相关方签署订单合同并严厉依照约好实行，履约具有法令保证。
相关出售的价格依照商场化的定价准则，由两边依据同类产品的商场价格洽谈确认。公司及子公司向TOKA及其部属子公司的出售，首要采纳由购买方直接下单的方法，在订单合同中约好出售产品的称号、数量、金额，以及运送方法、付款结算方法等信息。
相关收购系公司向TOKA收购油墨相关原资料和制品为主，两边签定了相关收购定价协议，详细状况如下：
2019年6月，公司与TOKA签署了《关于杭华油墨向T&K TOKA收购的价格协议》对各类产品收购价格的定价方法予以约好，详细状况如下：
原资料：TOKA购买价格+5%（赢利）+JPY15/KG（出口各种费用）；
产品：TOKA制构本钱+10%（赢利）+JPY65/KG（出口各种费用）；
协议一方如呈现需求改动前项价格的状况时，应事前告诉对方，经洽谈后方可进行改动。本协议自两边签字之日起1年有用，但在有用期满前3个月，两边未提交书面的解约请求时，本协议依照相同条件主动延期1年，今后也相同。经两边洽谈，能够签定补充协议或另行签定新的协议。
公司直接向TOKA下达各类产品的收购清单并签署收购订单合同，首要采纳由公司直接下单的方法，在订单合同中约好收购产品的称号、数量、金额，以及运送方法、付款结算方法等信息。
（一）买卖的必要性和继续性。公司及子公司与相关方的买卖是依据公司日常需求进行的，与相关方的协作是公司正常运营的需求，充分运用相关方具有的资源为公司的出产运营服务，下降公司的运营本钱和收购本钱，一起获取公允收益，有利于公司日常运营事务的继续、安稳进行，有利于公司运营成绩的安稳增长。
（二）公司及子公司与相关方买卖价格依据商场规矩公正、合理确认，不存在危害公司和整体股东利益的行为，此项相关买卖对公司本期以及未来财政状况，运营效果没有影响。
（三）公司及子公司日常相关买卖不会对相关方构成较大的依靠，没有危害公司及其他股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。
上述相关买卖均依照揭露、公正、公正的准则进行，为正常出产运营所需，契合公司日常事务展开的需求，相关买卖危险较低而且可控，买卖行为是在商场经济的准则下公正合理地进行，相关买卖价格定价合理公允，契合诚笃守信和公正公正的准则，没有危害公司和其他股东的利益。
经核对，保荐组织浙商证券股份有限公司以为：公司及子公司估计2022年度日常相关买卖事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事对本次相关买卖事项出具了事前认可定见和清晰赞同的独立定见，公司相关董事就相关方案的表决进行了逃避；公司本次相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，买卖价格及买卖方法契合商场规矩，买卖价格公允，未危害上市公司和整体股东的利益，不会对公司独立性产生严重晦气影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方产生较大依靠。综上，保荐组织对公司估计2022年度日常相关买卖事项无异议。
（一）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可定见》
（二）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》
（三）《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司估计2022年度日常相关买卖的核对定见》
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于2021年12月21日举行了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》。在保证不影响征集资金出资项目施行、保证征集资金安全的前提下，赞同公司及全资子公司湖州杭华功用资料有限公司（以下简称“杭华功材”）运用最高不超越人民币30,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的、满意保本要求的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、保本型理财产品等），自公司董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用，在前述额度及期限规模内，公司及全资子公司能够循环翻滚运用。一起，公司董事会授权公司运营处理层及财政部门人员在上述额度和抉择的有用期内，依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件等事宜。
依据我国证券监督处理委员会《关于赞同杭华油墨股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2656号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。并经上海证券买卖所赞同，公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，征集资金总额为人民币426,400,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）58,938,264.15元后，实践征集资金净额为人民币367,461,735.85元。本次发行征集资金已于2020年12月4日悉数到位，并经天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，于2020年12月4日出具了《验资陈说》（天健验〔2020〕564号）。
为标准公司征集资金处理和运用，保护出资者权益，公司设立了相关征集资金专项账户。征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司及全资子公司杭华功材已与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方/四方监管协议。
因为征集资金出资项目建造需求必定的周期，依据公司征集资金运用方案，部分征集资金存在暂时搁置的景象。
本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理是在保证不影响征集资金出资项目建造、不变相改动征集资金运用用处、不影响公司正常运营及保证资金安全并有用操控危险的前提下，为了进步资金运用功率，运用公司搁置征集资金进行现金处理，以更好地完成公司征集资金的保值增值，添加公司收益，保护公司整体股东的利益。
在保证不影响公司征集资金出资方案正常进行的前提下，公司及全资子公司杭华功材拟运用最高额度不超越人民币30,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限不超越12个月。在前述额度及期限规模内，公司及全资子公司能够循环翻滚运用。
公司及全资子公司将依照相关规矩严厉操控危险，拟运用暂时搁置征集资金用于购买安全性高、流动性好的、满意保本要求的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、保本型理财产品等），且该等现金处理产品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为。
公司董事会授权公司运营处理层及财政部门人员在上述额度和抉择的有用期内，依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件，包含但不限于：挑选合格的专业金融组织、清晰现金处理金额、期间、挑选产品/事务种类、签署合同及协议等。
公司将依据上海证券买卖所的相关规矩，及时实行信息宣布责任，不会变相改动征集资金用处。
公司及全资子公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理所取得的收益将优先用于补足募投项目出资金额缺乏部分，并严厉依照我国证券监督处理委员会及上海证券买卖所关于征集资金监管办法的要求进行处理和运用。
公司及全资子公司本次方案运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理是在保证公司募投项目所需资金和保证征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司征集资金出资项意图展开和建造进程以及征集资金出资项意图正常工作，亦不会影响公司主营事务的正常展开。一起，对暂时搁置的征集资金当令进行现金处理，能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。
虽然挑选安全性高、流动性好的、满意保本要求的现金处理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
1、为操控危险，公司及全资子公司进行现金处理时，将挑选安全性高、流动性好的、满意保本要求的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、保本型理财产品等），清晰出资产品的金额、期限、出资种类、两边的权利责任及法令责任等，出资危险较小，在企业可控规模之内；
2、公司及全资子公司财政部门相关人员将及时剖析和盯梢现金处理产品投向、项目展开状况，如评价发现或判别或许存在影响公司资金安全、盈余才能产生晦气改动、出资产品呈现与购买时状况不符的丢失等危险要素时，将及时采纳相应办法，严厉操控出资危险；
3、公司及全资子公司现金处理出资种类不得用于股票及其衍出产品。上述出资产品不得用于质押；
4、独立董事、监事会有权对现金处理运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。
公司及全资子公司将经过以上办法保证不会产生变相改动征集资金用处及影响征集资金出资项目投入的状况。
2021年12月21日举行的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行、保证征集资金安全的前提下，运用最高不超越人民币30,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理。公司独立董事已就上述事项宣布了清晰的赞赞同见。
监事会以为：公司本次对搁置征集资金进行现金处理，是在保证公司募投项目所需资金正常运用的前提下进行的，不会影响公司征集资金项目建造和日常事务的正常展开，能够有用进步征集资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东获取较好的出资报答。该项方案内容及批阅程序契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所关于征集资金运用的相关规矩，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会对公司构成晦气影响。公司监事会赞同在不影响公司征集资金方案正常进行的前提下，运用最高不超越人民币30,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限不超越12个月，在前述额度及期限规模内，公司能够循环翻滚运用。
独立董事以为： 公司本次在保证征集资金安全的前提下，运用不超越人民币30,000万元（含本数）的部分搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的、满意保本要求的出资产品（包含但不限于结构性存款、定时存款、大额存单、告诉存款、保本型理财产品等），该事项的决策程序契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规及标准性文件的要求和《公司章程》的规矩，有利于进步搁置征集资金的运用功率。公司运用部分搁置征集资金进行现金处理没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突，不会影响征集资金出资项目建造和征集资金正常运用，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象。因而，咱们赞同公司运用部分搁置征集资金不超越人民币30,000万元（含本数）进行现金处理。
保荐组织以为：公司及全资子公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞赞同见，实行了必要的批阅程序，契合相关法令法规的要求。本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理的事项契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件以及公司《征集资金运用处理准则》的相关规矩，不存在改动或变相改动征集资金用处的景象，不会影响征集资金出资方案的正常进行，契合公司和整体股东的利益。保荐组织对公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理事项无异议。
（三）《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》；
（四）《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第三届监事会第六次会议于2021年12月10日以通讯方法（包含但不限于电话、传真、电子邮件等）宣布会议告诉，并于2021年12月21日下午在杭华油墨股份有限公司行政楼会议室以现场方法举行。会议由监事会召集人林洁女士掌管，应到监事3名，实到监事3名。会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规矩。会议构成的抉择合法、有用。
监事会以为：公司估计2022年度公司及子公司与相关人产生的日常相关买卖遵从了公正、自愿的买卖准则，契合公司及子公司正常出产运营需求，不存在违背法令法规、《公司章程》及相关准则的景象。日常相关买卖定价公允，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东和非相关股东利益的景象。
监事会以为：公司本次对搁置征集资金进行现金处理，是在保证公司募投项目所需资金正常运用的前提下进行的，不会影响公司征集资金项目建造和日常事务的正常展开，能够有用进步征集资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东获取较好的出资报答。该项方案内容及批阅程序契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所关于征集资金运用的相关规矩，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会对公司构成晦气影响。公司监事会赞同在不影响公司征集资金方案正常进行的前提下，运用最高不超越人民币30,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限不超越12个月，在前述额度及期限规模内，公司能够循环翻滚运用。
监事会以为：公司在有用操控危险的前提下，运用部分暂时搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、出资报答相对较好的具有合法运营资历的金融组织出售的出资产品，该事项决策程序契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规矩，能够进步对暂时搁置资金的运用功率，经过稳健的资金增值来保护和进步公司效益。契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司及和其他股东的利益的景象。监事会赞同公司运用额度在人民币30,000万元以内（含本数）的自有资金进行现金处理。
监事会以为：为进一步标准本公司监事会的议事方法和程序，促进监事会和监事有用地实行其责任，完善公司管理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所上市公司监事会议事演示规矩》等法令法规和标准性文件要求以及《公司章程》的相关规矩，并结合公司的实践状况，赞同修订公司《监事会议事规矩》。
